Схемы
3131
Большая семерка обсуждает использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины
В издании пишут, что члены Большой семерки активно обсуждают потенциальные схемы привлечения доходов от активов в пользу Украины. Но окончательные решения будут приниматься позже.
3315
Сергей Вязьмикин из "Батальона Монако" заметает следы своих многомиллионных преступных схем
Пока украинцы по гривнам собирают на турникеты, пикапы и дроны, выдающиеся бойцы батальона «Монако» под руководством Данила Гетманцева грабят государственный бюджет и стригут деньги с легального бизнеса. Вот как это происходит с производством спирта и крепкого алкоголя.
2866
«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда
Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.
3419
В Болгарии раскрыта новая крупная схема по продаже гражданства
Болгарское контрразведывательное агентство SANS обвиняется в том, что оно не смогло предотвратить незаконную схему, позволяющую россиянам получать болгарское – и, следовательно, гражданство ЕС – с помощью фальшивых документов.
3986
В Россию продолжают ввозить импортные автомобили из Грузии с помощью курьеров
Журналисты выявили, что в Россию в обход санкций ежедневно поставляют из Грузии сотни автомобилей — напрямую или через страны-посредники. СМИ рассказали, как устроены схемы экспорта и какие риски для Грузии представляет незаконный бизнес.
1572
Дмитрий Ли бьет по свободе прессы: Узбекистанский чиновник запрещает разоблачительные материалы о своей персоне
После того, как в ряде изданий были размещены несколько материалов, которые рассказывали о том, что глава Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Дмитрий Ли подозревается в мошеннических операциях, связанных с платежными системами, у этих изданий стали возникать проблемы, а материалы были оперативно сняты.
2196
Кидяев всех в округе: расселенцы в Мордовии стали "жертвой" депутата ГД?
Скандалы, связанные с расселением аварийного фонда Мордовии, вскрыли возможный интерес "хозяина района" депутата Госдумы Виктора Кидяева.
2535
Курганская полиция раскрыла схему, помогавшую зекам выходить на свободу незаконно
В ходе расследования дела врача, делавшего фиктивные заключения за деньги, следователи вышли на его помощников из числа осужденных по прозвищам «Глобус» и «Малой».
2273
Коуч Инна Тлиашинова привлекла к себе внимание прессы, СК РФ и ФНС после нападения на журналистку на ее семинаре
«Звездный психолога» и тренера по личностному росту Инну Тлиашинову заподозрили в использовании «схемы Блиновской» для ухода от налогов.
1406
"Благотворитель" и "комсомолец" оказались аферистам и мошенниками
В распоряжении издания оказались аудиозаписи, раскрывающие подробности мошеннической схемы, которую использовали ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив “Народное Единство” Рапопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович.
1463
"Благотворитель" и "комсомолец" оказались аферистами и мошенниками
В распоряжении издания оказались аудиозаписи, раскрывающие подробности мошеннической схемы, которую использовали ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив “Народное Единство” Рапопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович.
2933
Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?
2967
ФНС предупредила о новой мошеннической схеме в РФ
Федеральная налоговая служба России (ФНС) предупредила о том, что в России появилась новая мошенническая схема.
3723
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.
28 февраля 2025
Александр Дарчиев станет новым послом России в США, Вашингтон дал предварительное согласие
28 февраля 2025
Замминистра обороны Криворучко мог тайно владеть Gloria Jeans и замешан в хищении 360 миллионов рублей
28 февраля 2025
Сделка между Украиной и США по разработке недр отменена
28 февраля 2025
В Курске арестован директор «Кремня» Игорь Ругаев по делу о хищении при строительстве укреплений
28 февраля 2025
Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова призналась в его убийстве
28 февраля 2025
Водолаз погиб в Анапе во время очистки моря от мазута
28 февраля 2025
Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру
28 февраля 2025
В Москве бизнесмен отдал мошенникам полтора миллиона из-за угроз раскрыть его интимные фото
28 февраля 2025
Виктор Золотов подверг критике Сергея Меликова за недостаточную поддержку подразделений Росгвардии в ходе военных действий
28 февраля 2025
"Теневые" схемы Филиппа Шраге и Игнатия Найды: как владельцы Kronung Group превращают инвестиции в финансовую ловушку
28 февраля 2025
Генерала Попова отправили из-под домашнего ареста в СИЗО